Các luật và quy trình yêu cầu những công ty tài chính phát hiện và báo cáo các nỗ lực ngụy trang tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp. Đối với khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc kiểm tra danh tính, các câu hỏi về nguồn tiền và đôi khi là sự chậm trễ với các giao dịch lớn.
Bài học
AML (phòng chống rửa tiền)
Các luật và quy trình yêu cầu những công ty tài chính phát hiện và báo cáo các nỗ lực ngụy trang tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp. Đối với khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc kiểm tra danh tính, các câu hỏi về nguồn tiền và đôi khi là sự chậm trễ với các giao dịch lớn.