กฎหมายและขั้นตอนที่กำหนดให้บริษัททางการเงินตรวจจับและรายงานความพยายามปกปิดเงินผิดกฎหมายให้ดูเป็นเงินที่ถูกต้อง สำหรับลูกค้า หมายถึงการตรวจสอบตัวตน คำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน และความล่าช้าเป็นครั้งคราวสำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่
บทเรียน
AML (การต่อต้านการฟอกเงิน)
กฎหมายและขั้นตอนที่กำหนดให้บริษัททางการเงินตรวจจับและรายงานความพยายามปกปิดเงินผิดกฎหมายให้ดูเป็นเงินที่ถูกต้อง สำหรับลูกค้า หมายถึงการตรวจสอบตัวตน คำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน และความล่าช้าเป็นครั้งคราวสำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่