Các cơ quan quản lý tài chính công bố danh sách những công ty mà họ cho rằng đang hoạt động khi chưa được cấp phép, mạo danh các công ty được quản lý hoặc gây rủi ro cho công chúng theo cách khác. Những danh sách này nằm trong số các công cụ miễn phí hữu ích nhất khi kiểm tra một sàn môi giới lạ.
Một mục trong danh sách thường nêu gì
- Tên công ty và các website mà công ty sử dụng.
- Lý do cơ quan quản lý lo ngại: không có giấy phép, sao chép một công ty được cấp phép, hoặc quảng bá gây hiểu lầm.
- Ngày cảnh báo được đưa ra.
Những gì danh sách không cho biết
Việc không có tên trong danh sách không chứng minh một công ty an toàn. Các vụ lừa đảo mới xuất hiện nhanh hơn tốc độ viết cảnh báo. Có tên trong danh sách là lý do mạnh để dừng lại, nhưng ngay cả khi đó, hãy kiểm tra kỹ nội dung cụ thể: một số cảnh báo liên quan đến một tên miền cụ thể sao chép một công ty thật, chứ không phải bản thân công ty thật.
Cách sử dụng danh sách hiệu quả
Hãy tra cứu cả thương hiệu lẫn tên miền, kiểm tra sổ đăng ký các công ty được cấp phép, và ghi lại ngày bạn đã kiểm tra. Scam Broker Shield của Brokeli dẫn tới các nguồn chính thức khi có và ghi rõ ngày chúng tôi rà soát gần nhất.