Đức nhắm vào các số điện thoại dùng trong gian lận giao dịch trực tuyến

Các cơ quan chức năng Đức đã đưa chiến dịch chống gian lận đầu tư trực tuyến vượt ra ngoài cảnh báo website và đi vào hạ tầng điện thoại, theo Finance Magnates, đơn vị đưa tin vào ngày 28 tháng 9 năm 2026 về một thông báo được đưa ra ba ngày trước đó.

Những gì đã được công bố

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2026, các cơ quan chức năng công bố giai đoạn mới của Chiến dịch Heracles, một nỗ lực phối hợp chống gian lận đầu tư mạng quốc tế. Báo cáo liệt kê các bên tham gia gồm Trung tâm Tội phạm mạng thuộc Văn phòng Tổng Công tố Karlsruhe, Cục Cảnh sát Hình sự bang Baden-Wurttemberg, Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang, BaFin, Cơ quan Mạng Liên bang và các cơ quan chức năng Áo. BaFin cung cấp thông tin dùng để phát hiện các số đáng ngờ, trong khi Cơ quan Mạng Liên bang thực hiện các bước giám sát đối với các công ty viễn thông.

Theo báo cáo, các điều tra viên đã vô hiệu hóa 9.304 số điện thoại của Đức trong ba tháng qua, phần lớn gắn với cái gọi là gian lận giao dịch mạng (cybertrading). Tổng số cộng dồn kể từ khi chiến dịch bắt đầu là 13.888 số, trong đó 13.397 số của Đức và 491 số của Áo.

Trọng tâm là các số điện thoại cố định, di động và VoIP. Các cơ quan chức năng cho biết những số này có thể là một phần của hệ thống tội phạm dưới dạng dịch vụ (crime-as-a-service) được cho các nhóm tội phạm thuê, và việc sử dụng đáng ngờ của chúng vượt ra ngoài gian lận đầu tư. Các công ty viễn thông được yêu cầu thay đổi quy trình đăng ký số và siết chặt kiểm tra tuân thủ đối với các đối tác bán hàng và đại lý của họ, đồng thời đang xây dựng các cơ cấu để xác định và vô hiệu hóa các số bị sử dụng cho mục đích tội phạm một cách có hệ thống hơn.

Vì sao điều này quan trọng với nhà giao dịch

Các nền tảng giao dịch giả thường phụ thuộc vào một cuộc gọi điện thoại hoặc liên hệ qua tin nhắn để gây áp lực buộc nạn nhân nạp thêm tiền. Cắt nguồn cung số điện thoại đánh vào bước đó, nhưng không loại bỏ bản thân các website, và kẻ lừa đảo có thể chuyển kênh. Các cơ quan quản lý khắp châu Âu đã công bố danh sách cảnh báo trong nhiều năm; hành động này cho thấy một cách tiếp cận bổ sung thông qua các quy định viễn thông.

Cần kiểm tra gì

• Một sàn môi giới tự gọi điện cho bạn có được cấp phép tại quốc gia của bạn hay không.
• Bạn có đang bị thúc ép nạp tiền nhanh hoặc cài đặt phần mềm truy cập từ xa hay không.
• Danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý đã nêu tên nền tảng đó hay chưa.