FCA đảm bảo các lệnh tịch thu trị giá GBP 851.000 sau vụ lừa đảo gọi điện chào bán tiền mã hóa

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã có được các lệnh tịch thu với tổng giá trị GBP 851.402 đối với hai người đàn ông trước đó bị bỏ tù vì một chương trình đầu tư tiền mã hóa giả mạo, theo Finance Magnates, đơn vị đã đưa tin vào ngày 28 tháng 9 năm 2026.

Những gì đã được công bố

Các lệnh được ban hành tại Tòa án Crown Southwark. Một bị cáo bị yêu cầu nộp khoảng GBP 603.000 và người còn lại khoảng GBP 248.000. Báo cáo cho biết cặp đôi này đã gọi điện chào bán trực tiếp cho người tiêu dùng từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019 và thuyết phục họ bỏ tiền vào những cơ hội tiền mã hóa được cho là có nhưng thực chất không tồn tại. Chương trình hoạt động thông qua các công ty gồm CCX Capital và Astaria Group LLP.

Ít nhất 65 nhà đầu tư đã mất tổng cộng GBP 1,54 triệu. Nếu thu được toàn bộ số tiền bị tịch thu, khoản này sẽ bù đắp khoảng 55% số thiệt hại đó.

Vào tháng 7 năm 2025, hai người đàn ông bị tuyên án lần lượt 5 năm 4 tháng và 6 năm 6 tháng tù. Cả hai đều đã nhận tội gian lận và các tội danh liên quan đến việc thực hiện hoạt động được quản lý mà không có giấy phép.

Các bị cáo có ba tháng để nộp tiền. Không nộp có thể dẫn đến thời gian ngồi tù bổ sung, nhưng điều đó sẽ không xóa khoản nợ. Theo báo cáo, FCA cho biết đã xác định và liên hệ với các nạn nhân và sẽ trả lại số tiền thu hồi được cho họ. Các lệnh này không có nghĩa là các nạn nhân đã được trả tiền, và chưa có thông tin về ngày hay phương thức phân phối.

Vì sao điều này quan trọng với nhà giao dịch

Những vụ như thế này cho thấy con đường từ thua lỗ đến thu hồi một phần dài đến mức nào: hành vi sai phạm kết thúc vào năm 2019, còn giai đoạn tịch thu tài sản đến vào năm 2026, và vẫn chỉ bù đắp được một phần số tiền đã mất. Các cuộc gọi chào bán tiền mã hóa hoặc các khoản đầu tư khác vẫn là con đường phổ biến của gian lận, và một cái tên công ty bóng bẩy không chứng minh được điều gì về việc được cấp phép.

Cần kiểm tra gì

• Người gọi hoặc công ty không mời mà đến có xuất hiện trên Sổ đăng ký của FCA hay không, trước khi bạn chuyển bất kỳ khoản tiền nào.
• Công ty có chủ động liên hệ bạn trước hay không; các lời chào đầu tư qua điện thoại mà bạn không yêu cầu là dấu hiệu cảnh báo.
• Bạn có thể xác minh độc lập thông tin liên hệ của công ty, chứ không phải qua số điện thoại do người gọi cung cấp.