Les régulateurs financiers publient des listes de sociétés qu'ils estiment actives sans agrément, usurpant l'identité de sociétés réglementées ou mettant autrement le public en danger. Ces listes figurent parmi les outils gratuits les plus utiles pour vérifier un courtier que l'on ne connaît pas.
Ce qu'indique habituellement une inscription
- Le nom de la société et les sites web qu'elle utilise.
- La raison de l'inquiétude du régulateur : absence d'agrément, clone d'une société agréée ou promotions trompeuses.
- La date d'émission de l'alerte.
Ce qu'elle n'indique pas
L'absence d'une société sur une liste ne prouve pas qu'elle soit sûre. Les nouvelles arnaques apparaissent plus vite que les alertes ne sont rédigées. La présence sur une liste est une raison sérieuse de s'arrêter, mais même dans ce cas, vérifiez la formulation exacte : certaines alertes concernent un domaine précis qui copie une vraie société, et non la vraie société elle-même.
Comment bien utiliser les listes
Recherchez à la fois la marque et le nom de domaine, consultez le registre des sociétés agréées et notez la date de votre vérification. Le Scam Broker Shield de Brokeli renvoie vers les sources officielles lorsqu'elles existent et indique la date de notre dernière revue.