Điểm chính
- Lợi nhuận được hứa hẹn, sự thúc ép và tài khoản thanh toán cá nhân là những dấu hiệu cảnh báo đáng tin cậy nhất.
- Việc xác minh chỉ mất vài phút; thu hồi tiền sau khi bị lừa hiếm khi thành công.
- Không bao giờ cấp quyền truy cập từ xa hay chia sẻ mật khẩu nền tảng giao dịch.
Sàn môi giới lừa đảo hiếm khi trông giống lừa đảo ngay từ đầu. Họ có website bóng bẩy, người quản lý tài khoản thân thiện và ảnh chụp màn hình lợi nhuận. Điều làm lộ họ là hành vi, và hành vi ấy lặp lại theo một số mô thức quen thuộc.
Bảy mô thức
| # | Dấu hiệu cảnh báo | Vì sao quan trọng |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận được đảm bảo hoặc rất cao | Không công ty hợp pháp nào có thể hứa hẹn lợi nhuận. Thị trường biến động theo cả hai chiều. |
| 2 | Liên hệ không mời mà đến | Cuộc gọi lạnh, tin nhắn riêng trên mạng xã hội và những "người cố vấn" tự tìm đến bạn là bước đầu tiên thường gặp. |
| 3 | Bị thúc ép nạp tiền ngay | Ưu đãi đếm ngược và "số suất có hạn" tồn tại để bạn không kịp kiểm tra. |
| 4 | Thanh toán vào tài khoản cá nhân hoặc ví tiền mã hóa | Sàn môi giới thật chuyển tiền của khách hàng vào các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tách biệt. |
| 5 | Không có giấy phép có thể kiểm chứng | Xem hướng dẫn kiểm tra giấy phép của chúng tôi. "Đã đăng ký" không có nghĩa là "được quản lý". |
| 6 | Khó khăn khi rút tiền | Phí phát sinh đột ngột, các khoản thanh toán "mở khóa" thuế hoặc xác minh kéo dài bất tận khi bạn yêu cầu rút tiền của mình. |
| 7 | Kiểm soát tài khoản của bạn | Bất kỳ ai yêu cầu quyền truy cập từ xa hoặc mật khẩu nền tảng giao dịch của bạn. |
Cần làm gì khi bạn nhận ra một dấu hiệu
Kế hoạch ứng phó bình tĩnh
- Tạm dừng và ngừng chuyển tiền. Kẻ lừa đảo dựa vào đà của bạn. Chờ 24 giờ sẽ không làm mất điều gì hợp pháp.
- Thu thập bằng chứng. Lưu lại các cuộc trò chuyện, email, biên lai giao dịch và địa chỉ website. Chụp ảnh màn hình có ghi ngày.
- Liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ của bạn. Hỏi về việc đảo ngược hoặc khiếu nại các khoản chuyển tiền gần đây. Tốc độ rất quan trọng.Mẹo: Báo cáo tài khoản thụ hưởng để tài khoản đó có thể bị gắn cờ.
- Báo cáo cho cơ quan quản lý và cảnh sát. Hầu hết các cơ quan quản lý đều tiếp nhận báo cáo lừa đảo và dùng chúng để đưa ra cảnh báo công khai.
- Cảnh giác với lời mời "đòi lại tiền". Nạn nhân lừa đảo thường bị nhắm đến lần nữa bởi những kẻ hứa lấy lại tiền để đổi lấy khoản phí trả trước.
Hãy dùng Scam Broker ShieldHãy tìm tên sàn môi giới, tên miền hoặc số giấy phép trong công cụ kiểm tra an toàn của Brokeli trước khi đăng ký. Công cụ so sánh truy vấn với các sàn môi giới được quản lý, danh sách cảnh báo và bằng chứng do người dùng gửi.