Урок

AML (противодействие отмыванию денег)

Законы и процедуры, обязывающие финансовые компании выявлять попытки выдать незаконные деньги за легальные и сообщать о них. Для клиентов это означает проверку личности, вопросы об источнике средств и периодические задержки при крупных операциях.