A Financial Conduct Authority do Reino Unido obteve ordens de confisco que somam GBP 851.402 contra dois homens anteriormente presos por um falso esquema de investimento em criptomoedas, segundo a Finance Magnates, que noticiou o fato em 28 de setembro de 2026.
O que foi anunciado
As ordens foram emitidas no Tribunal da Coroa de Southwark. Um réu foi condenado a pagar cerca de GBP 603.000 e o outro cerca de GBP 248.000. A reportagem afirma que a dupla fez ligações não solicitadas a consumidores entre fevereiro de 2017 e junho de 2019 e os convenceu a aplicar dinheiro em supostas oportunidades de cripto que, na verdade, não existiam. O esquema funcionou por meio de empresas como a CCX Capital e a Astaria Group LLP.
Pelo menos 65 investidores perderam, juntos, GBP 1,54 milhão. Se todo o valor confiscado for arrecadado, ele cobriria cerca de 55% dessas perdas.
Em julho de 2025, os dois homens foram condenados a cinco anos e quatro meses e a seis anos e seis meses de prisão. Ambos haviam admitido fraude e crimes ligados ao exercício de atividade regulamentada sem autorização.
Os réus têm três meses para pagar. O não pagamento pode levar a tempo adicional de prisão, mas isso não extinguiria a dívida. Segundo a reportagem, a FCA disse que identificou e contatou as vítimas e devolverá a elas o dinheiro recuperado. As ordens não significam que as vítimas já foram pagas, e nenhuma data ou forma de distribuição foi informada.
Por que isso importa para os traders
Casos como este mostram quanto tempo pode levar o caminho da perda até a recuperação parcial: a conduta terminou em 2019, e a fase de confisco chegou em 2026, ainda cobrindo apenas parte do dinheiro perdido. Ligações não solicitadas oferecendo cripto ou outros investimentos continuam sendo uma via comum de fraude, e o nome sofisticado de uma empresa não prova nada sobre sua autorização.
O que verificar
- Se quem ligou sem ser chamado, ou a empresa, consta no Registro da FCA antes de você enviar qualquer dinheiro.
- Se foi a empresa que entrou em contato com você primeiro; ofertas de investimento não solicitadas por telefone são um sinal de alerta.
- Se você consegue verificar os dados de contato da empresa de forma independente, e não por um número fornecido por quem ligou.
Fontes
1 fonteA Brokeli reescreve as reportagens com suas próprias palavras e indica as fontes originais. Leia sempre a fonte primária antes de agir com base em qualquer notícia.