As leis e os procedimentos que exigem que as empresas financeiras detectem e comuniquem tentativas de disfarçar dinheiro ilegal como legítimo. Para os clientes, isso significa verificações de identidade, perguntas sobre a origem dos fundos e atrasos ocasionais em transações de valor elevado.
Lição
AML (prevenção à lavagem de dinheiro)
As leis e os procedimentos que exigem que as empresas financeiras detectem e comuniquem tentativas de disfarçar dinheiro ilegal como legítimo. Para os clientes, isso significa verificações de identidade, perguntas sobre a origem dos fundos e atrasos ocasionais em transações de valor elevado.