Leçon

AML (lutte contre le blanchiment de capitaux)

Les lois et procédures qui obligent les sociétés financières à détecter et à signaler les tentatives visant à faire passer de l'argent illégal pour légitime. Pour les clients, cela se traduit par des vérifications d'identité, des questions sur l'origine des fonds et parfois des retards sur les trans