Die Gesetze und Verfahren, die Finanzunternehmen verpflichten, Versuche aufzudecken und zu melden, illegales Geld als legal erscheinen zu lassen. Für Kunden bedeutet dies Identitätsprüfungen, Fragen zur Herkunft der Mittel und gelegentliche Verzögerungen bei großen Transaktionen.
Lektion
AML (Geldwäschebekämpfung)
Die Gesetze und Verfahren, die Finanzunternehmen verpflichten, Versuche aufzudecken und zu melden, illegales Geld als legal erscheinen zu lassen. Für Kunden bedeutet dies Identitätsprüfungen, Fragen zur Herkunft der Mittel und gelegentliche Verzögerungen bei großen Transaktionen.